Informatie

Witwassen en fraude Tijdens het onderzoek naar de grootschalige witwasconstructie kwamen diverse klanten van het administratiekantoor van de hoofdverdachte in beeld. De vandaag aangehouden 41-jarige Amsterdammer is vermoedelijk een klant. Zo was op camerabeelden van het betreffende administratiekantoor te zien hoe de verdachte grote stapels contant geld ontving. Tijdens zijn bezoek aan het kantoor werden er vanaf de bankrekening van zijn zorgstichting girale betalingen verricht aan één van de spookbedrijven die onderdeel uitmaakte van de witwasconstructie. Bij eerdere doorzoekingen in het administratiekantoor zijn valse facturen aangetroffen die deze betalingen zouden moeten legitimeren. Tegelijkertijd maakten verschillende banken in het kader van hun poortwachtersfunctie voor de Wet ter Voorkoming van Witwassen en Terrorismefinanciering (Wwft) melding en verrichtten zij klantonderzoek. Uit het opsporingsonderzoek ontstaat het beeld dat de stichting waarvan de verdachte de enige bestuurder was, enkel tot doel had om gelden door te sluizen naar diverse spookbedrijven. Daarnaast bleek dat de verdachte naast zorgondernemer, een zakelijk contact is van een man die begin dit jaar is veroordeeld voor grootschalige cocaïnehandel.